关于召开山东三站股份有限公司临时股东大会的通知
日期: 2008-03-17 来源: 烟台日报
烟台基业石化材料有限公司（以下简称“本公司”）通过司法拍卖程序竞拍取得烟台钢铁企业集团公司持有的山东三站股份有限公司（以下简称“股份公司”）1500万股股份，占股份公司股份总数的27%，并业经人民法院强制执行完成了有关股份的过户手续，成为股份公司第一大股东。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司作为单独持有股份公司有表决权股份总数10%以上的股东，已于2008年1月8日向股份公司董事会及董事长发出了提议分别召开股份公司董事会会议和临时股东大会的议题。但股份公司董事会未在法定时间内召开董事会会议研究本公司关于召开股东大会的的提议，也未给本公司任何反馈意见，反而于2008年1月21日在烟台日报以公告国有股东内部股权管理文件为名，公开表明了对本公司依法取得的股东地位的否认态度。与此同时，股份公司董事会和监事会一再拒收本公司提出的有关召开临时股东大会的书面文件，使得本公司依法行使股东权利，提议股份公司董事会和监事会履行职责召集临时股东大会的请求成为不可能。同时本公司发现股份公司现任董事会，存在疏于职守和配合原控股股东严重损害股份公司及广大股东利益的行为。为此，本公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定自行召开股份公司临时股东大会。现将本次临时股东大会的议题通知如下：
一、定于2008年4月17日下午2：00在东山宾馆六号楼二楼国际会议厅召开股份公司临时股东大会。
二、会议内容：
审议本公司提出的《关于改选股份公司董事和部分监事并提名董事和部分监事候选人的议案》（见附件1）。
三、召开方式：现场投票
四、参加会议的对象
1.股份公司全体董事、监事及高级管理人员。
2.凡2008年4月12日前在山东产权登记有限公司登记在册的股份公司股东均可参加会议。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议，也可联系本公司办理委托投票。
4.本公司邀请的其他人员。
五、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的股东需持存管帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：烟台市芝罘区西南河路217号国信证券四楼8402号房间。
3、登记时间：2008年4月10日至4月16日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
六、其他事项
1.联系办法：
本公司联系地址：烟台市芝罘区西南河路217号国信证券四楼8402号房间
联系电话：手机13356382000、6631670
联系人：张先生
邮政编码：264001
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
烟台基业石化材料有限公司
2008年3月17日
附件1：《关于改选股份公司董事和部分监事并提名董事和部分监事候选人的议案》
烟台基业石化材料有限公司通过司法拍卖程序竞拍取得烟台钢铁企业集团公司持有的山东三站股份有限公司（以下简称“股份公司”）1500万股股份，占股份公司股份总数的27%，并业经人民法院强制执行完成了有关股份的过户手续，成为股份公司第一大股东。为了有效行使股东权利，根据《中华人民共和国公司法》和《山东三站股份有限公司章程》的有关规定，提议对股份公司的董事、和由股东大会选举的监事进行改选。本公司推荐以下人选作为股份公司的董事和监事，现提请本届临时股东大会分别审议：
1、提议马生国为股份公司董事；
2、提议马生明为股份公司董事；
3、提议张志坤为股份公司董事；
4、提议王进为股份公司董事；
5、提议韩生为股份公司董事；
6、提议吕贻华为股份公司董事；
7、提议刘萍为股份公司董事；
（董事候选人7人；监事候选人2人。）
各董事候选人简历：
姓名
马生国
性别
男
学历
大专
出生日期
1963年2月
马生国先生，回族，中共党员，第17届党代表候选人。
1981年至1985年西安86430部队服役；1985年至1994年就职于灵武市地方病防治办公室；1994年至1997年任宁夏灵武市中银公司总经理；1998年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司董事长。
简历
姓名
马生明
性别
男
学历
大专
出生日期
1965年12月
马生明先生，回族，1982年至1986年宁夏灵武市饮食服务公司工作；1986年至1996年任职于宁夏灵武民贸公司；1996年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司法定代表人。
简历
姓名
张志坤
性别
男
出生日期
1952年8月
张志坤先生，汉族，中共党员，1969年至1983年烟台交运集团汽车大修厂工作；1983年至1988年烟台交运集团招待所工作；1989年至1995年烟台交运集团招待所任所长兼支部书记；1995年至2005年烟台交运集团三站服装市场任经理兼支部书记。
简历
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席山东三站股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。
存管帐户：
持股数：
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：参加会议回执
截止2008年____月____日，我个人（单位）持有山东三站股份有限公司股票，拟参加公司本次临时股东大会。
存管帐户：
持股数：
个人股东（签名）：
法人股东（签章）：
2008年____月____日
注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。
姓名
王进
性别
男
学历
本科
出生日期
1981年
王进先生，汉族， 2000年至2002年在烟台广播电视大学财会班担任团支部书记；2003年至2007年在烟台联通芝罘分公司营业部、市场部工作；2007年至2008年在中银绒业上海代表处工作。
简历
姓名
韩生
性别
男
学历
MBA
出生日期
1962年4月
韩生先生，汉族，中共党员，山东省济阳县人，1978年至1985年济阳县人民银行从事会计工作；1985年至1993年济阳县工商银行从事会计工作；1993年至1997年中农信山东公司从事会计工作；1997年至今山东省资产管理有限公司副总经理；2001年至今上海敬信投资有限公司副总经理；2004年至今北京首联鑫河投资有限公司董事长；2006年至今烟台资产管理有限责任公司董事长。
简历
姓名
刘萍
性别
女
学历
本科
出生日期
1961年6月
刘萍女士，汉族，中共党员，山东省蓬莱市人，曾任山东鲁证资产管理公司副董事长、总经理；山东纪元石化新技术有限公司副董事长、总经理；现任宁夏中银绒业国际集团副总经理。
简历
1、提议王健为股份公司监事；
2、提议胡桂春为股份公司监事。
各监事候选人简历：
姓名
王健
性别
男
学历
大专
出生日期
1981年6月
王健先生，汉族，2003年9月至2004年7月毕业于解放军理工大学工程兵工程学院； 2004年9月至今任职于天一证券有限责任公司。
简历
姓名
吕贻华
性别
男
学历
大专
出生日期
1954年3月
吕贻华先生，汉族， 1963年至1975年毕业；任烟台市福山区门楼镇塔寺庄村副书记；1987年任公司副总经理兼散热器厂长；1996年任烟台华奇涂料有限公司总经理。
简历
姓名
胡桂春
性别
女
学历
本科
出生日期
1957年5月
胡桂春女士，汉族，中共党员，1977年3月至1980年8月哈尔滨工业大学电气工程系毕业；1980年8月至1984年9月任职于黑龙江省设计院；1984年9月至今，任职黑龙江省哈尔滨广通霓虹电气有限公司总经理、高级电气工程师。
